Dongguan Chitwing Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 27, 2021

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2021-041

东莞捷荣技术股份有限公司

关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 1、股东大会召开时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）下午 14:50

• 2、股东大会召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3 号长城科技大厦 2 号楼 13 楼

• 深圳分公司会议室

• 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过 了《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 9 月 15 日下 午 14:50 召开临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• （一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

• （二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法合规性说明：公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关 于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2021 年第二次临时股 东大会。本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开时间

• 1、现场会议时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）下午 14:50

• 2、网络投票时间：2021 年 9 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 15 日上午

• 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

• （五）会议的股权登记日：2021 年 9 月 9 日（星期四）

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使 表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳 证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进 行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

（七）出席会议对象

1、截止 2021 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可 以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代 理人不必是本公司的股东。

特别提示：在审议本次股东大会《关于董事薪酬方案的议案》、《关于监事薪酬方 案的议案》的各项子议案时，与各子议案有关的关联股东需回避表决，回避的股东也不 得接受其他股东的委托进行投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3 号长城科技大厦 2 号楼 13 楼 深圳分公司会议室

二、会议审议事项

（一）普通决议提案

1、关于拟续聘会计师事务所的议案

2、关于为全资子公司提供担保的议案

3、关于董事薪酬方案的议案

（1）关于董事赵晓群女士的薪酬方案

（2）关于董事康凯先生的薪酬方案

（3）关于董事郑杰先生的薪酬方案

（4）关于董事莫尚云先生的薪酬方案

• （5）关于董事李玲玲女士的薪酬方案

• （6）关于独立董事曾江虹女士的薪酬方案

• （7）关于独立董事祝渊女士的薪酬方案

• （8）关于独立董事赵辉先生的薪酬方案

4、关于监事薪酬方案的议案

• （1）关于监事吴惠莉女士的薪酬方案

• （2）关于监事李花香女士的薪酬方案

• （3）关于监事冯执根先生的薪酬方案

• 5、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

• （二）特别决议提案

• 6、关于修订《公司章程》的议案

• 7、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

• 8、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

• 9、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

• （注：特别决议提案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的

• 2/3以上通过。）

（三）披露情况

上述提案已分别经 2021 年 8 月 26 日公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会 第六次会议审议，同意提交公司股东大会审议，具体内容请参阅公司于《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第七次 会议决议公告》《第三届监事会第六次会议决议公告》和相应的专项公告。

议案 3、4 需逐项表决，审议该等议案的各项子议案时，与各子议案有关的关联股 东需回避表决，回避的股东也不得接受其他股东的委托进行投票。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除 上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
2.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
3.00	关于董事薪酬方案的议案（该提案需逐项表决）	√作为投票对象的 子议案数：（8）
3.01	关于董事赵晓群女士的薪酬方案	√
3.02	关于董事康凯先生的薪酬方案	√
3.03	关于董事郑杰先生的薪酬方案	√
3.04	关于董事莫尚云先生的薪酬方案	√
3.05	关于董事李玲玲女士的薪酬方案	√
3.06	关于独立董事曾江虹女士的薪酬方案	√
3.07	关于独立董事祝渊女士的薪酬方案	√
3.08	关于独立董事赵辉先生的薪酬方案	√
4.00	关于监事薪酬方案的议案（该提案需逐项表决）	√作为投票对象的 子议案数：（3）
4.01	关于监事吴惠莉女士的薪酬方案	√
4.02	关于监事李花香女士的薪酬方案	√
4.03	关于监事冯执根先生的薪酬方案	√
5.00	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√
6.00	关于修订《公司章程》的议案	√
7.00	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
8.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
9.00	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代

表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出 席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以 及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登 记手续。

3、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2021 年 9 月 13 日下午 16:30 前传真或送达至本公司证券部，信函上须注明“股东大会”字样。）

• （二）登记时间：2021 年 9 月 13 日 9:00-11:30、14:00-16:30

• （三）登记地点：深圳南山区科技园科发路 3 号长城科技大厦 2 号楼 13 楼证券部 （四）联系方式：

电话：0755-25865968 传真：0755-25865968

邮箱：public@chitwing.com 邮编：518057

联系人：徐中清

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• （一）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

• （二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大

• 事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

• （一）公司第三届董事会第七次会议决议；

• （二）公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司 董事会

2021 年 8 月 28 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票 和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

• 1、投票代码：362855

• 2、投票简称：捷荣投票

• 3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的， 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的 表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总 议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2021 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席东莞捷 荣技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本公 司（本人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照 自己的意思进行表决。

委托人名称： 委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

代为行使表决权范围：

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
2.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√
3.00	关于董事薪酬方案的议案（该提案需逐项表决）	√作为投票 对象的子议 案数：（8）
3.01	关于董事赵晓群女士的薪酬方案	√
3.02	关于董事康凯先生的薪酬方案	√
3.03	关于董事郑杰先生的薪酬方案	√
3.04	关于董事莫尚云先生的薪酬方案	√
3.05	关于董事李玲玲女士的薪酬方案	√
3.06	关于独立董事曾江虹女士的薪酬方案	√
3.07	关于独立董事祝渊女士的薪酬方案	√
3.08	关于独立董事赵辉先生的薪酬方案	√
4.00	关于监事薪酬方案的议案（该提案需逐项表决）	√作为投票 对象的子议 案数：（3）
4.01	关于监事吴惠莉女士的薪酬方案	√
4.02	关于监事李花香女士的薪酬方案	√
4.03	关于监事冯执根先生的薪酬方案	√

5.00	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√
6.00	关于修订《公司章程》的议案	√
7.00	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
8.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
9.00	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√

注：1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√；2、以上委托书 复印及剪报均为有效，委托单位必须加盖单位公章；3、本授权委托有效期：自 委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

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