Dongguan Chitwing Technology Co., Ltd. — Management Reports 2019

Apr 26, 2019

东莞捷荣技术股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，董 事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东 大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予 的董事会职责，贯彻执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施， 不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内重点工作回顾和主要业务发展情况

（一）报告期内董事会重点工作回顾

1、提议 2017 年度利润分配及分红派息议案

根据《公司章程》，提议：以公司现有总股本 240,000,000 股为基数，向全体 股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有 首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元。2017 年度利润分配 股权登记日为 2018 年 7 月 12 日，除息日为 2018 年 7 月 13 日，公司 2017 年度 权益分配方案已经实施完毕。

2、实施 2018 年限制性股票激励计划

公司于 2018 年 12 月 11 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。公司 于 2018 年 12 月 12 日召开第二届董事第十三次会议，审议通过了《关于向 2018 年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2018 年 12 月 12 日为授予日，授予 152 名激励对象 1,200.00 万股限制性股票。在确定授予 日后的资金缴纳、股份登记过程中，10 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟 向其授予的限制性股票。因此本计划授予激励对象人数由 152 名调整至 142 名， 授予的限制性股票数量由 1,200.00 万股调整为 1,147.79 万股。调整后的激励对象

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均为公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划确定的人员。2019 年 2 月 1 日，授予股份上市。

（二）报告期内主要业务发展情况

2018 年，受宏观经济增速下行，消费者换机周期拉长，碎片化智能终端分 流等因素协同影响，根据知名市场调研机构 IDC 发布的数据，全球智能手机总 出货量维持在 14 亿台的水平，较去年下滑了 4.1%，国内智能机整体市场出货量 为 3.98 亿台，较去年下滑 10.5%。

报告期内，行业竞争加剧、用工紧张及原材料成本不断增加等诸多不利因素 给公司的经营管理带来了不小的挑战。面对市场环境的变化，公司管理层公司持 续加大研发投入，鼓励技术创新和管理创新，积极引进高端人才，推动技术升级 和管理水平不断提高，不断强化公司的核心竞争力，加深了和核心客户之间的长 期战略合作关系，与主要客户的合作关系稳固，业务发展势头良好，为公司未来 的长期持续发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司实现营业总收入 220,295.17 万元，较上年同期上升 44.97%； 营业利润为 3,214.33 万 元，较上年同期下降 41.25%；利润总额为 2,754.57 万 元， 较上年同期下降 49.66%，归属于上市公司股东的净利润为 2,932.78 万 元，较上 年同期下降 43.37%；经营活动产生的现金流量净额为 20,229.35 万元，较上年同 期增长 245.95%。截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 251,469.27 万 元，较上年 同期上升 27.12%；归属于上市公司股东的所有者权益为 116,650.74 万 元，较上 年同期上升 2.29%。

业绩变化的主要原因是：本报告期营业收入较上年同比上升了 44.97%，主 要原因系报告期内，公司主要产品的订单和需求增长较大，销售收入因此增长明 显；本报告期营业成本较上年同比上升 51.06%,主要原因系 1、本报告期内行业 竞争激烈，产品销售单价下降；2、报告期内人工成本上涨、材料成本上涨、房 租等固定费用上涨所致。同时报告期内为了确保企业的技术竞争力，研发投入较 大幅度增长。综上所述导致净利润下降。经营活动产生的现金流量净额本报告期 较上年同比上升了 245.95%，主要原因系报告期内，公司销售收入增长、主要大 客户账期较短且收款及时，账期较长的客户本期交易额下降导致经营活动现金流

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入增加所致。

三、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

1、2018 年 1 月 24 日，以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事 会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 以及《关于为全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司申请银行综合授信提供 担保的议案》2 项议案。

2、2018 年 4 月 24 日，以现场表决的方式召开了第二届董事会第九次会议， 审议通过了《关于<2017 年年度报告>及<2017 年年度报告摘要>的议案》等 11 项议案。

3、2018 年 8 月 22 日，以现场表决的方式召开了第二届董事会第十次会议， 审议通过了《关于<2018 年半年度报告>及摘要的议案》、《关于<2018 年半年度 募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司及子公司融资租赁事 项的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于提议召开 2018 年第一次临 时股东大会的议案》5 项议案。

4、2018 年 10 月 23 日，以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十一次会 议，审议通过了《关于审议 2018 年第三季度报告的议案》、《关于聘请 2018 年审 计机构的议案》、《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》、《关于会 计政策变更的议案》4 项议案。

5、2018 年 11 月 23 日，以现场表决的方式召开了第二届董事会第十二次会 议，审议通过了《关于<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公 司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2018 年第三 次临时股东大会的议案》4 项议案。

6、2018 年 12 月 12 日，以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事

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会第十三次会议，审议通过了《关于向 2018 年度限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的议案》1 项议案。

（二）董事会各专门委员会工作情况

1、审计委员会工作情况

报告期内，公司董事会审计委员会召开了 4 次会议，认真审议了公司定期报 告，审查了公司募集资金存放与使用情况，监督指导公司内控制度的落实及执行， 详细了解公司财务状况和经营情况，每季度及时向董事会报告内部审计工作的开 展情况及审计委员会决议情况。委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及 《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

2、薪酬委员会工作情况

报告期内，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司管理团队和核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益 和员工利益进行结合，提升公司竞争力，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会 薪酬与考核委员会于 2018 年 11 月推出了 2018 年限制性股票激励计划，并于 2019 年 1 月完成授予登记，推动公司建立、健全激励与约束相结合的分配机制，促进 公司经营业绩平稳快速提升，确保公司长期发展目标顺利实现。

3、战略委员会工作情况

报告期内，公司董事会战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点， 对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，从战略角度对公司拟作出的重大 决策提出宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司 持续、稳健发展提供战略层面的支持。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会根据《公司法》、《公司章程》、《提名委员会工作细则》 及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，提名委员会对上一年度董事、高管 的任职情况进行总结。

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（三）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内公司召开了 4 次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格执行了股东大会决议和股东大会 的授权事项。

1、2018 年 5 月 16 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于 <2017 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》、 《关于<2017 年度决算报告>的议案》、《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》、 《关于<2017 年年度报告>及<2017 年年度报告摘要>的议案》、《关于选举李花香 为公司第二届监事会监事的议案》6 项议案。

2、2018 年 9 月 7 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司及子公司融资租赁事项的议案》1 项议案。

3、2018 年 11 月 9 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》1 项议案。

4、2018 年 12 月 11 日，公司召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》3 项议案。

四、 2019 年行业发展趋势及公司经营计划

（一）2019 年行业发展趋势

2019 年，由于受到全球经济波动影响，加上换机周期延长、创新程度降低 等冲击导致市场需求迟滞，根据知名统计机构 IDC 的分析，预估 2019 年智能手 机的整体销量会进一步出现负增长。另外，2018 年已有多家中国手机品牌厂倒 闭或遭整合，显示手机产业已进入大者恒大格局。2019 年将延续此趋势。

（二）2019年公司经营计划

由于当前大经济环境不景气，未来仍充满变数。面对未来的不确定性，公司 从稳健经营的全局考虑，将继续深耕精密结构件行业，并坚持“服务大客户”发展

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战略，进一步维护并深化与优质客户的合作关系。同时，启动新一轮战略升级和 组织变革，提高管理效率。并且，通过产业结构转型升级、技术改造及创新等手 段，不断提升技术能力、品质能力和组织能力，提高良率、降低成本，创造相对 竞争优势。在保障公司稳健经营发展的同时，实现业务稳定增长。

1、坚持“服务大客户”的发展战略

经过多年的市场开拓和客户积累，目前公司已成为众多全球知名手机品牌厂 商的主要供应商。坚持“服务大客户”的发展战略，依靠自身优秀的技术能力、品 质能力和组织能力，紧跟大客户发展步伐，在技术创新及产业布局等方面，与客 户的需求保持一致，努力服务好大客户。

2、持续经营革新，管理升级

公司在集团制下，采用模块化管理模式，将下属子公司或分公司按照业务划 分为独立的“利润中心”，做到业务独立、人事独立、资产独立、管理独立、核算 独立。通过组织变更，在内部创造更多开放性，释放更多活力，达到开源、协同 的效果。同时，细化各项经营管理指标，定期召开经营管理例会，做到各层级管 理人员“心中有数、执行可依”，并以此作为其工作实绩的考核标准。

3、加大研发投入，占领行业技术创新高地

在5G通信发展的大趋势下，公司加大研发投入，重点探索与研究超精密复 杂组件以及新材料的运用，以占领行业技术创新高地；同时，进一步推动产业结 构升级，提高自动化水平，逐步走出劳动密集型企业招工难、人力成本逐步上升 的困局，向智能制造企业转变。

4、防范和控制经营风险

随着国家供给侧改革的深入，市场货币资金收紧并在一定程度上传递至实体 企业，随着行业市场需求的放缓和竞争压力的加剧，公司上下游企业的资金往来 受到一定程度的影响。在稳定发展业务的同时，公司持续关注和重视经营风险的 防范与控制。公司监督各利润中心的资金管理和运用，并且充分考虑各项财务工 具的有效使用，在降低资金使用成本的同时，对闲置资金进行现金管理，以实现 资金使用效益的最大化。公司通过加强审计跟踪，对业务往来过程中的经营风险

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进行合理规避与控制，对风险度较高的应收账款进行专项跟踪与清理，以降低公 司应收账款的回款风险。

• 5、注重核心管理团队建设与专业人才引进

2019 年，公司将进一步加大经营管理与专业技术人才的引进和培养力度， 以公司管理效能提升和科研创新平台建设为基础，积极寻求有效的人才引进、培 养和长效激励机制，进一步激发和提高核心管理团队以及专业技术人员的工作积 极性和创新能力，为公司未来发展奠定坚实的人才基础。

• 6、丰富企业文化新内涵，进一步提升企业形象

不断丰富新时期企业文化新内涵，加强正气文化、担当文化的引导，褒奖担 当精神，确保企业文化的延续性，助力转型升级。完善利益分享机制，增强企业 凝聚力；加强与合作者的宣传与引导，为企业发展营造更有利的氛围。通过企业 文化建设，进一步提高员工对公司的归属感、荣誉感和忠诚感，提升团队的建设 力、凝聚力、向心力和战斗力，从而增强公司的整体竞争力，提升客户的满意度 和忠诚度，提升企业形象。

2019 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日 常工作，科学高效决策重大事项。一方面，提升公司规范运营和治理水平，进一 步完善公司相关规章制度；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公 司战略发展提供基础保障。另一方面，时刻关注中国证监会、广东省证监局以及 深圳证券交易所最新的有关规定，严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行 信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。同时，认真做好投资 者关系管理工作，加强与投资者的联系和沟通，为维护广大投资者特别是中小股 东的合法权益发挥积极作用。

东莞捷荣技术股份有限公司董事会

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2019 年 4 月 27 日