Dongguan Chitwing Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 8, 2021

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2021-043

东莞捷荣技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通 知于 2021 年 9 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 9 月 7 日以通讯方式 召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会 议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。

二、董事会会议审议情况

根据董事兼总经理郑杰先生的提议及董事会提名委员会的审查结果，经董事 会审议，决定聘任康凯先生为公司副总经理（简历附后），任期至第三届董事会 任期届满。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第八 次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第八次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2021年9月9日

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附：高级管理人员简历

康凯先生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生毕业于英国伦敦大学国王 学院电讯工程研究系。2010 年加盟本公司，现任公司第三届董事会董事；同时 担任大捷联集团有限公司董事、深圳市新纳科技有限公司执行董事兼总经理、昕 纳（上海）国际贸易有限公司执行董事、深圳明医医疗科技有限公司董事、东莞 恩特贝斯智能技术有限公司监事、东莞市常荣商贸有限公司执行董事。历任公司 营业二部经理、第一届、第二届董事会董事。

康凯先生与公司实际控制人赵晓群女士为母子关系，除此之外，与持有公司 其他 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系； 直接持有本公司股票 256,600 股，未持有公司控股股东捷荣科技集团有限公司的 股份。康凯先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形 之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国 证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查。经公司查询其不属于“失信被执行人”。具备高级管理人员的任职资格。

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