Dongguan Chitwing Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

东莞捷荣技术股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第七次会议相关事项之

独立意见

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及东莞捷荣技术 股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，作为公司第三届董 事会独立董事，基于个人独立判断，就公司第三届董事会第七次会议相关事项发 表独立意见如下：

1、关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的独立意见

公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈 利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率 波动风险为目的，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外 汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响， 有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意 公司及子公司本次开展外汇套期保值业务。

2、关于追加2021 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见及独立意见 （ 1 ）事前认可意见

经审查，公司追加2021年度日常关联交易预计额度事项后，我们认为追加日 常关联交易额度是为了满足生产经营的需要，公司已对该等日常关联交易情况进 行了合理估计，交易定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利 益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意将本议案提交公司董事会审议。 （ 2 ）独立意见

公司与关联人的关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会对公司利益造成 损害。公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》的有关规定，关联董事已回避表决，议案中提及的关联交易定价参考市 场公允价格，定价依据公平、合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对 公司独立性产生影响，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司本次追加2021

年度日常关联交易预计额度的事项。

3、关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见

（ 1 ）事前认可意见

我们对本次续聘事项进行了认真的事前审查，认为大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（简称“大华”）作为公司 2020 年度审计机构，在提供审计服务期间， 遵守职业操守、勤勉尽职，坚持以客观、公正、公允的态度进行独立审计，较好 地履行了《业务约定书》中约定的责任与义务，顺利完成了审计工作。大华具备 足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，公司续聘大华为 2021 年度审 计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东利益、尤 其是中小股东利益。我们同意续聘大华为公司 2021 年度审计机构并将此事项提 交公司董事会审议。

（ 2 ）独立意见

大华具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计 服务的经验和能力，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满 足公司审计工作的要求。本次续聘审计机构的事项审议程序符合相关法规的规 定，不会损害全体股东的合法权益。

4、关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见

公司董事及高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水 平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动公司董事及高级管理人员的积 极性。薪酬方案的制定、表决程序合法、有效，符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司董事、高级 管理人员薪酬方案，并将公司董事薪酬方案提交股东大会审议。

5、关于聘任高级管理人员的独立意见

（1）公司高级管理人员候选人提名和审批程序符合《公司法》、《公司章程》 等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、 职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同 意。

（2）通过对候选人的教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，我们认 为其符合上市公司高级管理人员的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁

入者并且尚未解除的情况，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条 件，也不存在损害公司利益及其他股东利益的情况。

基于上述情况，我们同意聘任戴火明先生为公司副总经理，任期至第三届董 事会任期届满。

东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事：曾江虹、祝渊、赵辉 2021 年 8 月 28 日