Dongguan Chitwing Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 28, 2019

东莞捷荣技术股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范 运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下 简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第二 届董事会独立董事，我们就公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项，发 表独立意见如下：

一、关于选举李玲玲为第二届董事会董事的独立意见

1、公司董事会选举董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背 景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本 人同意；

2、通过对董事候选人的教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，我们 认为上述其符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条 件。

基于上述情况，我们同意提名李玲玲女士为公司第二届董事会非独立董事候 选人；同意将《关于选举李玲玲为公司第二届董事会董事的议案》提交公司股东 大会审议。

二、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

1、公司高级管理人员候选人提名和审批程序符合《公司法》、《公司章程》 等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、 职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同 意；

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2、通过对李玲玲女士、黄蓉芳女士 2 名高级管理人员候选人的教育背景、 工作经历等相关资料的认真审核，我们认为上述 2 名候选人符合上市公司高级管 理人员的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，也不存在损害公司利益 及其他股东利益的情况。

基于上述情况，我们同意聘任李玲玲女士为公司财务总监，任期至第二届董 事会任期届满；同意聘任黄蓉芳女士为公司副总经理、董事会秘书，任期至第二 届董事会任期届满。

（以下无正文）

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（以下无正文，为《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独 立意见》之签字页）

全体独立董事签字：

傅冠强

赵绪新

何志民

年 月 日

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