Dongguan Chitwing Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2017-016

东莞捷荣技术股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议 通知于 2017 年 4 月 20 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理 人员；会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。会议由董事长赵晓群女士 主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事与高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2017 年第一季度报告的议案》 ;

公司编制和审核《2017 年第一季度报告》程序符合法律、行政法规等相关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017 年第一季度报告全文》详见 2017 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2017 年第一季度报告正文》详见 同日刊登于《证券时报》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于修改 < 公司章程 > 及授权办理工商变更登记的议案》 ;

为拓展公司业务及满足客户生产需求，公司拟变更经营范围。具体变更如下： 变更前：

经依法登记，公司的经营范围：生产和销售模具；精冲模、精密型腔模、模 具标准件；汽车、摩托车模具（含冲模、注塑模、模压模等）；电子专用测试仪 器；精密结构件；塑胶五金制品（允许设置注塑、喷油、移印、喷漆工序，禁止 设置酸洗、阳极氧化、电镀工序）；人造蓝宝石制品；玻璃制品；陶瓷制品；从 事电子信息产品、移动通信产品、机电一体化产品、电力电子器件的批发及进出 口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办 理）。设立内设研发机构，研究和开发通讯终端设备模具、塑胶五金制品、人造 蓝宝石制品、玻璃制品、陶瓷制品。

变更后 :

经依法登记，公司的经营范围：精密模具、精密检具及精密治具的生产和销 售；塑胶、五金、人造兰宝石、玻璃、陶瓷等精密结构件的生产和销售；智能制 造设备、电子信息产品、机电一体化产品、电子医疗产品、电子专用测试仪器及 上述产品相关零部件的生产、销售及维修；从事以上相关产品的批发及进出口业 务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）。 设立研发中心，从事上述产品及服务的研究、设计和开发（涉及行业许可管理的， 按国家有关规定办理）。

董事会同意将《公司章程》中有关经营范围相关内容作相应修改，并提请股 东大会授权董事会办理本次《公司章程》变更及办理工商变更登记，修改后的经 营范围以最终工商核准登记为准。

《公司章程修订对照表》详见 2017 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。《公司章程》同日刊登于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全票通过。

本议案尚需提交至 2017 年第二次临时股东大会审议，并以特别决议通过。

（三）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 5 月 11 日下午 14：30 在深圳市南山区科技园深圳分公司 会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开 2017 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》详见 2017 年 4 月 26 日的 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全票通过。

三、备查文件

（一）《东莞捷荣技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》; 特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 25 日

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