Dongguan Chitwing Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 27, 2017

董事会文件

东莞捷荣技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议

东莞捷荣技术股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十次会议（以 下称“本次会议”）于 2016 年 2 月 18 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。

经全体到会董事审议，董事会一致通过了如下决议：

一、审议通过《2015 年董事会工作报告》，提交股东大会审议。（表决情况： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全票通过）

二、审议通过《2015 年总经理工作报告》。（表决情况：9 票赞成、0 票反对、 0 票弃权，全票通过）

三、审议通过《2015 年独立董事述职报告》。（表决情况：9 票赞成、0 票反 对、0 票弃权，全票通过）

四、审议通过关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为年审及申报财 务报告审计事务所的议案，提交股东大会审议。（表决情况：9 票赞成、0 票反对、 0 票弃权，全票通过）

五、审议通过关于报出 2015 年度报告及 2015 年度审计报告的议案，提交股 东大会审议。（表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全票通过）

六、审议通过关于 2016 年度财务预算报告的议案，提交股东大会审议。（表 决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全票通过）

七、审议通过于 2015 年度利润分配提案的议案，提交股东大会审议。（表决 情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全票通过）

八、审议通过关于内部控制自我评价报告的议案，提交股东大会审议。（表 决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全票通过）

九、审议通过关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案，提交 股东大会审议。（表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全票通过）

十、审议通过关于 2016 年度预计发生的关联交易之额度的议案，提交股东 大会审议。（表决情况：关联董事回避表决，非关联董事经举手表决全票通过）

十一、审议通过关于提议召开 2015 年年度股东大会的议案。（表决情况：9

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董事会文件

票赞成、0 票反对、0 票弃权，全票通过）

[本页以下无正文，下接签字页]

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• [此页无正文，为东莞捷荣技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议的签

字页]

出席会议的董事签字：

赵晓群 郑 杰 崔真洙 曹立夫 康 凯 莫尚云

年 月 日

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• [此页无正文，为东莞捷荣技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议的签 字页]

出席会议的董事签字：

张 勇

年 月 日

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• [此页无正文，为东莞捷荣技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议的签 字页]

出席会议的董事签字：

赵绪新

年 月 日

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• [此页无正文，为东莞捷荣技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议的签

字页]

出席会议的董事签字：

傅冠强

年 月 日

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