Dongguan Chitwing Technology Co., Ltd. — AGM Information 2017

Apr 10, 2017

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2017-010

东莞捷荣技术股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 股东大会召开时间： 2017 年 4 月 28 日（星期五）下午 14 ： 30

2. 股东大会召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3 号长城科技大厦 2 号楼 13 楼深圳分公司会议室

3. 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议审议 通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 4 月 28 日 下午 14:30 召开 2017 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法合规性说明：公司第一届董事会第十五次会议审议通过了 《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2017 年第一次 临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开时间

• 1．现场会议时间：2017 年 4 月 28 日（星期五）下午 14:30 开始

• 2．网络投票时间：2017 年 4 月 27 日至 2017 年 4 月 28 日

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通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 28 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 4 月 27 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的股权登记日：2017 年 4 月 21 日

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使 表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深 圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进 行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

（七）出席会议对象

1．截止 2017 年 4 月 21 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股 东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决， 该委托代理人不必是本公司的股东。

2．公司董事、监事及高级管理人员。

3．公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3 号长城科技大厦 2 号楼 13 楼 深圳分公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议议案如下：

（一）《关于换届选举非独立董事的议案》；

（二）《关于换届选举独立董事的议案》；

• （三）《关于换届选举监事的议案》；

（四）《关于修改<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》；

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（五）《关于拟与重庆市渝北区人民政府签订<投资协议>的议案》；

上述议案已于 2017 年 4 月 7 日第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次 会议审议通过，具体内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关内容。其中议案四需要特别决议审议通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打钩的栏目 可以投票
累积投票提案
1.00	《关于换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举赵晓群女士为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举曹立夫先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举康凯先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举郑杰先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举崔真洙先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举莫尚云先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举何志民先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举赵绪新先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举傅冠强先生为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	《关于换届选举监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举吴惠莉女士为公司第八届监事会监事	√
3.02	选举高亚杰先生为公司第八届监事会监事	√

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		备注
提案编码	提案名称	该列打钩的栏目 可以投票
非累积投票提案
4.00	《关于修改<公司章程>及授权办理工商变更登记的议 案》	√
5.00	《关于拟与重庆市渝北区人民政府签订<投资协议>的 议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1．法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代 表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人 出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

2．自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以 及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理 登记手续。

3．异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2017 年 4 月 27 日下午 16:30 前传真或送达至本公司证券部，信函上须注明“股东大会”字样。）

（二）登记时间：2017 年 4 月 27 日 9:00—11:30、14:00—16:30

（三）登记地点：深圳市南山区科技园科发路 3 号长城科技大厦 2 号楼 13 楼证券

部

（四）联系方式：

电话：0755-25865968 传真：0755-25865538

邮箱：wenyh@chitwing.com 邮编：518000

联系人：温永红

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五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重 大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

（一）东莞捷荣技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

（二）东莞捷荣技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 11 日

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附件一

参加网络投票的具体流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网 投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

• 1、投票代码：362855

• 2、投票简称：捷荣投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每 个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者 在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如 果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，有 6 位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不

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得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案 2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过 其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如表一提案 3，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥 有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 27 日（现场股东大会召开前一 日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 4 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引》（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.co.cn 在规定的

• 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席东莞捷荣技术股 份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投 票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人持股性质： 委托股东账号：

代为行使表决权范围：

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
累积投票提案
1.00	《关于换届选举非独立董事的议案》	应选6人	累积投票制（所拥有 的表决票数=股东所代 表的有表决权的股份 总数股×6）
1.01	选举赵晓群女士为公司第八届董事会 非独立董事	√	表决票数： 票
1.02	选举曹立夫先生为公司第八届董事会 非独立董事	√	表决票数： 票

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1.03	选举康凯先生为公司第八届董事会非 独立董事	√	表决票数： 票	表决票数： 票	表决票数： 票
1.04	选举郑杰先生为公司第八届董事会非 独立董事	√	表决票数： 票
1.05	选举崔真洙先生为公司第八届董事会 非独立董事	√	表决票数： 票
1.06	选举莫尚云先生为公司第八届董事会 非独立董事	√	表决票数： 票
2.00	《关于换届选举独立董事的议案》	应选3人	累积投票制（所拥有 的表决票数=股东所代 表的有表决权的股份 总数股×3）
2.01	选举何志民先生为公司第八届董事会 独立董事	√	表决票数： 票
2.02	选举赵绪新先生为公司第八届董事会 独立董事	√	表决票数： 票
2.03	选举傅冠强先生为公司第八届董事会 独立董事	√	表决票数： 票
3.00	《关于换届选举监事的议案》	应选2人	累积投票制（所拥有 的表决票数=股东所代 表的有表决权的股份 总数股×2）
3.01	选举吴惠莉女士为公司第八届监事会 监事	√	表决票数： 票
3.02	选举高亚杰先生为公司第八届监事会 监事	√	表决票数： 票
非累积投票提案
4.00	《关于修改<公司章程>及办理工商变 更登记的议案》	√
5.00	《关于拟与重庆市渝北区人民政府签 订<投资协议>的议案》	√

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注：1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。

2、提案 1-3 实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥 有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事 6 名，独立董 事 3 名，监事 2 名,实行分开投票。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但 所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

• 3、以上委托书复印及剪报均为有效，委托单位必须加盖单位公章。

4、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。 委托人（签名或盖章）

受托人（签名或盖章）：

委托日期： 2017 年 月 日

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