DONGFENG AUTOMOBILE CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Nov 20, 2023

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2023-045

东风汽车股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年12月6日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年12 月6 日 14 点 00 分

召开地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路58 号东风汽车股份有限公 司105 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023 年12 月6 日

至2023 年12 月6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案
1.00	关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
1.01	周先鹏	√
1.02	胡卫东	√
1.03	张俊	√
1.04	张俊	√
1.05	樊启才	√
1.06	詹姆斯·库克	√
2.00	关于换届选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	张敦力	√
2.02	张国明	√

2.03	张作华	√
3.00	关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的 议案	应选监事（2）人
3.01	简玉权	√
3.02	贺海军	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、2 项议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，第3 项议案已经 公司第六届监事会第二十次会议审议通过。详见公司于2023 年11 月21 日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的 《第六届董事会第二十七次会议决议公告》、《第六届监事会第二十次会议决议公告》。

2 、 特别决议议案：无

3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：不适用

5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

• 复进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

2

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600006	东风汽车	2023/11/29

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

• 五、 会议登记方法

法人股东代表凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、股票 账户卡和本人身份证；自然人股东凭股票账户卡和本人身份证（代理人须持授权 委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、代理人身份证）办理登记手 续（授权委托书格式见附件1）。

授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件 应当经过公证。办理登记手续时，经公证的授权书或者其他授权文件应当和授权 委托书一并提供。公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过信函、 邮件方式办理。

登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。如以信函方式登记， 请在信函上注明“2023 年第一次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。 （二）登记时间：2023 年12 月4 日9：00 至11：30、13：00 至17：00。 （三）登记地点：湖北武汉经济技术开发区创业路58 号公司综合管理部。

六、 其他事项

（一） 会议联系方式

联系人：公司综合管理部 联系电话：027-84287933、84287896 联系邮箱：dfac@dfac.com

（二）现场会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会 2023 年11 月21 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

东风汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年12 月6 日 召开的贵公司2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于换届选举第七届董事会非 独立董事的议案
1.01	周先鹏
1.02	胡卫东
1.03	张俊
1.04	张俊
1.05	樊启才
1.06	詹姆斯·库克
2.00	关于换届选举第七届董事会独 立董事的议案
2.01	张敦力
2.02	张国明
2.03	张作华

3.00	关于换届选举第七届监事会非 职工代表监事的议案
3.01	简玉权
3.02	贺海军

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当参考附件2 在授权委托书中对累积投票议案进行投票，对于委托人在 本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿 进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不 同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50