DONGFENG AUTOMOBILE CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 24, 2014

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2014--037

东风汽车股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014年11月10日

• 股权登记日：2014年11月3日

• 是否提供网络投票：是

一、 召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2014 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议时间：

• （1）现场会议时间：2014 年11 月10 日下午14:30

• （2）现场会议签到时间：2014 年11 月10 日下午14:00-14:20

• （3）网络投票时间：2014 年11 月10 日9：30－11：30、13：00－

15：00。

• 4、会议的表决方式：

本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。公司 股东可以到现场参与现场投票，也可以在上述网络投票时间内通过上

海证券交易所的交易系统行使表决权。投资者参加网络投票的操作流 程见“附件2”。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一 种表决方式，同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次投票 结果为准。

• 5、公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上交所发布的《关 于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通 知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》的有关规定执行。

• 6、现场会议召开地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路58 号东 风汽车股份有限公司会议室

二、会议审议事项

• 1、关于变更中期票据发行计划的议案

• 2、关于变更公司注册地址的议案

• 3、关于修订《公司章程》的议案

• 4、关于修订《股东大会议事规则》的议案

三、会议出席对象

• 1、在股权登记日持有公司股份的股东。

截止2014 年11 月3 日下午3：00 时收市后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 不必是公司股东。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员 。

• 3、公司聘请的律师。

四、登记方法

• 1、凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书、法人证券账户卡 和本人身份证；社会公众股股东凭股东账户卡和本人身份证（代理人 须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡） 办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间及地点

• （1）登记时间：2014 年11 月5 日上午8：30 至11：30，下午1： 00 至5：30。未在公司规定的时间内办理登记手续的股东或其授权代 理人也有权出席本次会议。

• （2）登记地点：东风汽车股份有限公司证券与法务部

五、其他事项

• 1、会议联系方式

• 联系电话：027-84287896、84287933

• 联系人：熊思平、王肖君

• 传真：027-84287566

联系地址：湖北武汉经济技术开发区创业路58 号公司证券与法务

部

邮政编码：430056

• 2、现场会议预计会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自

理。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董会 2014 年10 月24 日

附件1：授权委托书 附件2：网络投票操作流程

附件1：授权委托书

授权委托书

东风汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席

2014 年11 月10 日召开的贵公司2014 年第二次临股东大会，并代为 行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期：2014 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于变更中期票据发行计划的议案
2	关于变更公司注册地址的议案
3	关于修订《公司章程》的议案
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人 有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，股东可以通过上海证券交所交易系统参加网络投 票，现对网络投票的相关事宜进行具体说明。

投票日期：2014 年11 月10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交 所新股申购操作。

总提案数：4 个。

一、 投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738006	东汽投票	4	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序 号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-4 号	本次股东大会的所有4 项提 案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于变更中期票据发行计划的议案	1.00
2	关于变更公司注册地址的议案	2.00
3	关于修订《公司章程》的议案	3.00
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案	4.00

（三）表决意见

（三）表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

二、 投票举例

（一）股权登记日 2014 年11 月3 日 A 股收市后，持有本公司 股票（股票代码：600006）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投 同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应 申报如下：

申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738006	买入	99.00 元	1 股

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络 投票的第1 号提案《关于变更中期票据发行计划的议案》投同意票， 应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738006	买入	1.00 元	1 股

（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络 投票的第1 号提案《关于变更中期票据发行计划的议案》投反对票， 应申报如下：

应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738006	买入	1.00 元	2 股

（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络

投票的第1 号提案《关于变更中期票据发行计划的议案》投弃权票， 应申报如下：

应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738006	买入	1.00 元	3 股

三、 网络投票其他注意事项

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会 网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票 中的一种表决方式。同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。