DONGFENG AUTOMOBILE CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 22, 2013

－ 证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临 2013 041

东风汽车股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经东风汽车股份有限公司第三届董事会第三十八次会议审议，决定 于 2013 年 12 月 9 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会，具体事宜 如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：东风汽车股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2013 年 12 月 9 日下午 2：00 时

• 3、会议地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58 号东风汽车股份 有限公司会议室

二、会议审议事项：

• 1、关于F91G 项目的议案

• 2、关于郑州日产汽车有限公司出售郑州工厂的议案

• 3、关于修改《公司章程》及其附件的议案

• 4、公司董事会换届选举的议案

• 5、公司监事会换届选举的议案

• 6、关于吸收合并常州东风汽车有限公司并设立常州分公司的议案 三、会议出席对象

• 1、公司董事、监事及高级管理人员

• 2、截止 2013 年 12 月 2 日下午 3：00 时收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权 出席。

四、登记方法

• 1、凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书、法人证券账户卡和 本人身份证；社会公众股股东凭股东账户卡和本人身份证（代理人须持 授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理 登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间及地点

• （1）登记时间：2013 年 12 月 4 日上午 8：30 至 12：00，下午 1：00

• 至 5：30。未在公司规定的时间内办理登记手续的股东或其授权代理人 也有权出席本次会议。

• （2）登记地点：东风汽车股份有限公司证券与法务部 五、其他事项

• 1、会期半天，费用自理。

• 2、联系地址：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58 号东风汽车股 份有限公司证券与法务部

邮政编码：430056

联系人：熊思平、骆云潭

• 联系电话：027-84287896、84287969 传真：027-84287988 特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2013 年 11 月 22 日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席东风 汽车股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请 对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

• 1、 关于F91G 项目的议案

• 赞成□、反对□、弃权□

• 2、 关于出售郑州日产二工厂的议案

• 赞成□、反对□、弃权□

• 3、 关于修改《公司章程》及其附件的议案

• 赞成□、反对□、弃权□

• 4、 公司董事会换届选举的议案

• 赞成□、反对□、弃权□

• 5、 公司监事会换届选举的议案

• 赞成□、反对□、弃权□

• 6、 关于吸收合并常州东风汽车有限公司并设立常州分公司的议案 赞成□、反对□、弃权□

委托人身份证或营业执照号码：

委托人（盖章）：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

委托日期：