DONGFENG AUTOMOBILE CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 25, 2007

－ 证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临 2007 020

东风汽车股份有限公司

关于召开2007 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经东风汽车股份有限公司第三届董事会第二次会议审议，决定于 2007 年 11 月 27 日召开公司 2007 年第三次临时股东大会，具体事宜 如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：东风汽车股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2007 年 11 月 27 日上午 9：00 时

• 3、会议地点：湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路 136 号

• 东风汽车股份有限公司会议室

二、会议审议事项：

• 1、关于向银行申请 34 亿元授信额度的议案

  • 2、关于收购风神襄樊汽车有限公司二厂资产的议案

  • 3、关于独立董事津贴的议案

  • 4、关于外部监事津贴的议案

第 1、3、4 项议题详情见上海交易所网站(www.sse.com.cn)及 2007

年 9 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》刊登的“公 司第三届董事会第一次会议决议公告”及 “公司第三届监事会第一 次会议决议公告”。

三、会议出席对象

• 1、 公司董事、监事及高级管理人员

• 2、截止 2007 年 11 月 21 日下午 3：00 时收市后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理 人均有权出席。

• 四、登记方法

• 1、凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书、法人证券账

• 户卡和本人身份证；社会公众股股东凭股东账户卡和本人身份证（代 理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账 户卡）办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间及地点

登记时间：2007 年 11 月 23 日上午 8：30 至 12：00，下午 1：00 至 5：30。未在公司规定的时间内办理登记手续的股东或其授权代理 人均有权出席本次会议。

• 登记地点：东风汽车股份有限公司证券事务与投资者关系管理部 五、其他事项

• 1、会期半天，费用自理。

• 2、联系地址：湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路 136 号东风汽车股份有限公司证券事务与投资者关系管理部

邮政编码：430056

联系人：熊思平、张筝

联系电话：027-84287896、84287967

传真：027-84287988

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2007 年 10 月 26 日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席东风汽 车股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 （请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

• 1、关于向银行申请 34 亿元授信额度的议案

赞成□、反对□、弃权□

• 2、关于收购风神襄樊汽车有限公司二厂资产的议案 赞成□、反对□、弃权□

3、关于独立董事津贴的议案

赞成□、反对□、弃权□

4、关于外部监事津贴的议案

赞成□、反对□、弃权□

委托人身份证或营业执照号码：

委托人（盖章）：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

委托日期：