DONGFENG AUTOMOBILE CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Jan 18, 2005

**东风汽车：关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

**2005-01-19 05:59   

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证券代码：600006　　证券简称：东风汽车　　编号：临2005―――03

东风汽车股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

东风汽车股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2005年1月14日召开,决

定于2005年2月28日召开2005年第一次临时股东大会,具体事宜如下：

一、会议时间：2005年2月28日上午9时；

二、会议地点：湖北省襄樊市东风汽车大道1号公司会议室

三、会议内容：

1、关于更换公司董事的议案

2、关于提请股东大会审议修订后的《东风汽车股份有限公司重大资产收购

报告书》的议案

3、关于提请股东大会审议《中信汽车公司、郑州轻型汽车制造厂、东风汽

车股份有限公司关于转让郑州日产汽车有限公司股权的协议书》的议案

上述第2、3项议案具体内容详见2004年10月29日刊登在《证券时报》、《上

海证券报》、《中国证券报》上的公司第二届董事会第十六次会议决议公告,以

及于2004年10月30日刊登的公司重大资产收购报告书(草案)。

四、股东投票表决方式

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市

公司股东大会网络投票工作指引〈试行〉》有关规定,本次股东大会采用会议现

场投票和网络投票相结合的投票方式,股东可以到会参加会议现场投票表决,也可

以通过中国证券登记结算有限责任公司公司股东大会网络投票系统(网址： h t

t p:// w w w. c h i n a c l e a r. c o m. c n)进行网络投票表决。

五、出席会议人员

1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师

2、截止2005年2月1日下午3：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司股东或其委托授权代理人。

六、登记办法

1、凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书、法人证券账户卡和本人

身份证；社会公众股股东凭股东账户卡和本人身份证(代理人须持授权委托书、

委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡)办理登记手续,异地股东可用

信函或传真方式登记。(授权委托书见附件)

2、登记时间及地点

登记时间：2005年2月23日上午9：00至11：30,下午1：30至5：00

登记地点：东风汽车股份有限公司证券事务和投资者关系管理部

3、联系人及联系方式

联系人：熊思平、张筝

联系地址：湖北省襄樊市东风汽车大道1号东风汽车股份有限公司证券事务

和投资者关系管理部

联系电话：0710―3396898、3396897

传真：0710―3396900邮编：441004

4、会期一天,费用自理。

七、股东参加网络投票注意事项

1、本次股东大会网络投票起止时间为2005年2月28日上午9：00至2005年2月

28日下午3：00。

2、股东通过网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服

务投资者身份验证实施细则》的规定办理身份验证,获得网上用户名、密码及电

子身份证书,具体流程见《网络投资者身份验证操作流程》。3、本次股东大会网

络投票期间,股东可以使用网上用户名、密码及电子身份证书登录系统对有关议

案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》。

4、有关股东办理身份验证及网络投票的具体办法见2004年12月9日《中国证

券报》、《上海证券报》和中国证券登记结算有限责任公司网站公布的《中国证

券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票实施细则》和《中国证券登

记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证实施细则》。

八、其他事项

(1)股东拟亲自出席现场股东大会的,除亲自到公司办理出席会议登记事项外

,还可在现场股东大会召开前(在上述规定的登记时间内,即2005年2月23日上午9

：00至11：30,下午1：30至5：00),通过网络投票系统办理亲自出席现场股东大

会登记。

(2)股东通过网络投票系统办理亲自出席现场股东大会登记的,不能再通过网

络投票系统对同一股东大会议案,直接投票或委托征集人投票。

(3)本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过该系统对各项

议案行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。特

此公告

东风汽车股份有限公司董事会

2005年1月19日

附件：

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席东风汽车股份有限公司2005年

第一次临时股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、

弃权)

委托人身份证或营业执照号码：

委托人(盖章)：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

委托日期：