DONGFENG AUTOMOBILE CO.,LTD. — AGM Information 2021

Oct 15, 2021

东风汽车股份有限公司2021年第二次临时股东大会资料

东风汽车股份有限公司

2021年第二次临时股东大会资料

湖北·武汉

二零二一年十月二十五日

东风汽车股份有限公司2021年第二次临时股东大会资料

东风汽车股份有限公司

2021年第二次临时股东大会资料

目录

一、2021年第二次临时股东大会会议议程 ................................ 1

二、议案资料

1、关于更换公司部分监事的议案 ....................................... 2 附件 ................................................................ 3

东风汽车股份有限公司2021年第二次临时股东大会资料资

东风汽车股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议议程

一、 会议时间：

现场会议时间：2021 年 10月 25日（星期四）13:30

网络投票时间：2021 年 10 月 25 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过

交易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、 现场会议地点：

湖北省武汉经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

三、 会议议程：

• （一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及

• 所持有表决权的股份总数

  • （二）审议议案

  • 《关于更换公司部分监事的议案》

  • （三）股东发言及大会讨论

  • （四）与会股东及股东代表投票表决议案

  • （五）休会，统计现场表决结果

• （六）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决

• 结果

  • （七）现场见证律师宣读《股东大会法律意见书》

  • （八）会议结束

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东风汽车股份有限公司2021年第二次临时股东大会资料资

议案：

关于更换公司部分监事的议案

各位股东及股东代表：

2021 年9 月29 日，公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于更换公司部 分监事的议案》，公司控股股东东风汽车有限公司提名刘晓安先生为公司第六届监事 会监事候选人，李智光先生不再担任公司监事职务。刘晓安先生任期自公司股东大会 审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

请各位股东及股东代表审议、表决。

附件：刘晓安先生简历

东风汽车股份有限公司 监 事 会 2021 年 10 月 25日

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东风汽车股份有限公司2021年第二次临时股东大会资料资

附件：

刘晓安先生简历

刘晓安 ，1966 年11 月出生，中国共产党党员，高级会计师。主要工作经历如下： 2003.07—2008.09 东风汽车有限公司财务会计总部财务管理部综合预算科科长； 2008.09--2010.09 东风汽车有限公司财务会计总部财务管理部副部长；

2010.09--2021.08 东风汽车有限公司财务会计总部乘用车财务会计总部乘用车财 务管理部副部长、乘用车财务会计总部总部长、东风汽车有限 公司财务会计总部总部长；

• 2021.08 至今 东风汽车有限公司财务会计总部总部长、财务会计总部乘用车财 务会计总部总部长。

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