DONGFENG AUTOMOBILE CO.,LTD. — AGM Information 2012

Sep 1, 2012

－ 证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临 2012 023

东风汽车股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经东风汽车股份有限公司第三届董事会第二十九次会议审议，决定于

2012 年 9 月 19 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会，具体事宜如下： 一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：东风汽车股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2012 年 9 月 19 日上午 10：00 时

• 3、会议地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58 号东风汽车股份有限 公司会议室

二、会议审议事项：

• 1、关于发行中期票据的议案

• 2、关于修改《公司章程》的议案

• 3、关于公司 2012 年~2014 年股东回报规划的议案

• 4、关于更换部分董事的议案

• 三、会议出席对象

• 1、公司董事、监事及高级管理人员

• 2、截止 2012 年 9 月 12 日下午 3：00 时收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权出席。

• 四、登记方法

• 1、凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书、法人证券账户卡和本人

身份证；社会公众股股东凭股东账户卡和本人身份证（代理人须持授权委托 书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记手续，异 地股东可用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间及地点

• （1）登记时间：2012 年 9 月 14 日上午 8：30 至 12：00，下午 1：00 至 5：

• 30。

  • 未在公司规定的时间内办理登记手续的股东或其授权代理人也有权出

席本次会议。

• （2）登记地点：东风汽车股份有限公司证券与法务部

• 五、其他事项

• 1、会期半天，费用自理。

• 2、联系地址：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58 号东风汽车股份有

• 限公司证券与法务部

• 邮政编码：430056

• 联系人：熊思平、张筝

• 联系电话：027-84287896、84287967 传真：027-84287988

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2012 年 9 月 1 日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席东风汽车股 份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议 案明确表示赞成、反对、弃权）

• 1、 关于发行中期票据的议案

  • 赞成□、反对□、弃权□

• 2、 关于修改《公司章程》的议案 赞成□、反对□、弃权□

• 3、 关于公司 2012 年~2014 年股东回报规划的议案

  • 赞成□、反对□、弃权□

• 4、 关于更换部分董事的议案

  • 赞成□、反对□、弃权□

委托人身份证或营业执照号码：

委托人（盖章）：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

委托日期：