Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

• 证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021 42

东方电子股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司第十届董事会第六次会议于2021 年10 月27 日以通 讯表决的方式召开，会议通知于2021 年10 月15 日以电子邮件的方式通知全体 董事。会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人，符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、会议议案的审议情况

1、审议并通过了《关于公司2021 年第三季度报告的议案》

公司2021 年三季度报告（公告编号：2021-41）同日刊载于《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》：公司第九届董事会 第十五次会议审议通过的向招商银行股份有限公司烟台分行申请授信额度6000 万元（人民币）已到期，为满足业务发展的资金需求，公司拟继续向招商银行股 份有限公司烟台分行申请授信，授信额度增至1 亿元（人民币），授信类型为信 用方式，授信期限自董事会审议通过后两年内有效。公司董事会授权财务部办事 相关具体事宜。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1、公司第十届董事会第六次会议决议。

东方电子股份有限公司 董事会

2021 年10 月27 日

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