Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 16, 2021

• 证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021 37

东方电子股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司第十届董事会第五次会议于2021 年9 月16 日以通 讯表决的方式召开，会议通知于2021 年9 月13 日以电子邮件的方式通知全体董 事。会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人，符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、会议议案的审议情况

1、审议并通过了《关于建立<董事会授权经理层及总经理报告工作制度>的 议案》

为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的决策机制，公司 建立《董事会授权经理层及总经理报告工作制度》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议并通过了《关于子公司对外担保的议案》，详见公司同日刊载于《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的编号：2021-38 关于子公司对外（对子公司）担保的公告。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议。

东方电子股份有限公司

董事会

2021 年9 月16 日

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