Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

- 证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021 32

东方电子股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司第十届董事会第四次会议于2021 年8 月25 日在公 司会议室召开，会议通知于2021 年8 月13 日以电子邮件的方式通知全体董事。 应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事8 人，副董事长胡瀚阳未能亲自出 席现场会议，委托董事长丁振华代为表决，独立董事杜至刚、房绍坤、王贡勇通 过视频方式参加会议并表决；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通 知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、会议议案的审议情况

1、审议并通过了《公司2021 年半年度报告及摘要的议案》：

《公司2021 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021 年半年度报告全文》刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议并通过了《公司2021 年半年度总经理工作报告的议案》：

与会董事认真听取了公司总经理方正基先生所作的《公司 2021 年半年度总 经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2021 年半年度公司经营管理 团队落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工 作成就。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

3、审议并通过了《关于收购烟台海华电力科技股份有限公司股权暨关联交 易的议案》：

详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn），编号：2021-33-关于收购烟台海华电力科技股份有限 公司股权暨关联交易的公告。

表决结果：同意6 票，关联董事杨恒坤、丁振华、胡瀚阳回避表决；反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、公司第十届董事会第四次会议决议。

东方电子股份有限公司

董事会

2021 年8 月25 日

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