Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 23, 2021

• 证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021 30

东方电子股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司第十届董事会第三次会议于2021 年7 月23 日以通 讯表决的方式召开，会议通知于2021 年7 月20 日以电子邮件的方式通知全体董 事。会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等 有关规定，会议决议合法有效。

二、会议议案的审议情况

1、审议并通过了《东方电子股份有限公司选聘职业经理人工作方案》

同意公司推行职业经理人制度。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议并通过了《关于聘任高级管理人员为职业经理人的议案》 同意聘任公司现有5 名高级管理人员为职业经理人。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1、公司第十届董事会第三次会议决议。

东方电子股份有限公司

董事会

2021 年7 月23 日

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