Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 24, 2021

• 证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021 25

东方电子股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司第十届董事会第二次会议于2021 年6 月24 日以通 讯表决的方式召开，会议通知于2021 年6 月21 日以电子邮件的方式通知全体董 事。会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等 有关规定，会议决议合法有效。

二、会议议案的审议情况

1、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》：

关于修改公司章程的议案内容见附件1。

表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议并通过了《关于召开公司2021 年第一次临时股东大会的通知》；

《东方电子股份有限公司关于召开公司2021 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2021-26）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第二次会议决议。

东方电子股份有限公司

董事会

2021 年6 月24 日

附件1

1

东方电子股份有限公司关于修改《公司章程》的议案

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若 干意见》的要求，结合本公司实际情况，公司拟对《公司章程》作出修改，具体 修改情况如下：

序号	修改前	修改后	修改说明
1	第十二条 公司的经营宗旨：充分发挥公司所拥有的人才、科技优势，研究、开发新技术新产品，多方位发展，提高经济效益和公司知名度，不断壮大公司实力，使全体股东获得满意的投资回报。根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织在公司发展中发挥领导核心和政治核心作用。	第十二条 公司的经营宗旨：充分发挥公司所拥有的人才、科技优势，研究、开发新技术新产品，多方位发展，提高经济效益和公司知名度，不断壮大公司实力，使全体股东获得满意的投资回报。	删除“根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织在公司发展中发挥领导核心和政治核心作用。”相关内容移至新修改的第八章 党的基层组织。
2		第八章 党的基层组织第一百四十八条 根据中国共产党章程的规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。公司党组织关系隶属中共东方电子集团有限公司委员会。第一百四十九条 公司党组织按照有关规定开展党的活动，定期进行换届选举。第一百五十条 公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策，确保公司坚持改革发展正确方向；通	新增第八章 党的基层组织，原第八章变更为第九章，以后各章依次顺延，

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过议大事抓重点，加强集体领导、推 进科学决策，推动公司全面履行经济 责任、政治责任、社会责任；通过党 管干部、党管人才，加强企业领导班 子和职工队伍建设，为企业改革发展 提供人才保证；通过抓党的建设，发 挥基层党组织的战斗堡垒作用和党 员的先锋模范作用，领导群众组织， 加强思想政治工作，凝心聚力推动各 项工作任务落实；通过落实主体责任 和“一岗双责”责任制，加强党风廉 政建设和反腐败工作，正风肃纪、防 范风险。 第一百五十一条 健全完善相关 规章制度，明确公司党组织与股东大 会、董事会、监事会和经理层的职责 边界，将公司党组织的机构设置、职 责分工、人员配置、工作任务、经费 保障纳入管理体制、管理制度和工作 规范，建立各司其职、各负其责、协 调运转、有效制衡的公司治理机制。 第一百五十二条 建立党组织议 事决策机制，明确公司党组织决策和 参与重大问题决策事项的范围和程 序。公司党组织研究讨论是董事会、 经理层决策重大问题的前置程序，重 大经营管理事项必须经党组织研究 讨论后，再由董事会或经理层作出决 定。 第一百五十三条 公司党组织议 事决策应当坚持集体领导、民主集 中、个别酝酿、会议决定，重大事项 应当充分协商，实行科学决策、民主 决策、依法决策。

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第一百五十四条 公司应当为党 组织的活动提供必要条件，保障党组 织的工作经费。

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