Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 14, 2021

东方电子股份有限公司独立董事

关于子公司购买理财额度议案的独立意见

根据《关于上市建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《公司法》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干意见》等相关法律、法规和 行政规则及公司章程和《公司独立董事工作制度》的有关要求，作为东方电子股 份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在审阅公司董事会提交相关 资料的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，基于本人的独立判 断，发表独立意见如下：

我们认为：

公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了控股子公司烟台海颐软件股 份有限公司（以下称“海颐软件”）为提高资金的使用效率和收益，利用自有资 金购买低风险的短期银行理财产品，投资额度任何时点最高不超过人民币8,000 万元，该额度有效期为董事会审议通过后12 个月内。海颐软件目前经营情况良 好，财务状况稳健，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用自有资金投 资低风险银行理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，增加收益，符合公 司全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，程序合规，符合《公 司章程》的相关规定。

独立董事签字：

江秀臣 房立棠 曲之萍

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2021 年1 月14 日