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Share Issue/Capital Change • Jul 21, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 동부건설(주) 정 정 신 고 (보고)

2022 년 7 월 21 일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 6월 23일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
20. 기타 투자판단에 참고할 사항	제3자배정 대상자의 증권계좌 미제공 등으로 인한 회생채무 이행 방식 변경	(정정전) 참조	(정정후) 참조

&cr(정정전)&cr해당내용 없음&cr&cr(정정후)&cr자. 제3자배정 대상자의 증권계좌 미제공 등으로 인해 해당 출자전환 신주 32,153주를 채무자인 당사 명의로 발행 후 즉시 변제공탁함으로써 회생채무를 이행하고자 합니다.&cr이는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」제206조(주식회사 또는 유한회사의 신주발행) 제1항 제2호 및 당사 회생계획 제10장 제4절에 의거한 것으로, 신주를 발행할 수 없었던 사유(증권계좌 미제공 등)가 해소된 이후에 해당 채권자에게 신주를 양도할 예정입니다.&cr

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 6 월 23 일
&cr
회 사 명 :	동부건설(주)
대 표 이 사 :	허 상 희
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 137
	(전 화)02-3484-2114
	(홈페이지)http://dbcon.dongbu.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영기획담당임원	(성 명)김 주 상
	(전 화)02-3484-2114

유상증자 결정

32,153-5,00022,874,450225,732------제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

5,000-11,057-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]54.78증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정&cr제5-18조제11조(신주인수권) 제2항 6호&cr회생담보권 및 회생채권을 출자&cr전환하여 신주를 발행하는 경우2022년 07월 01일2022년 01월 01일-2022년 08월 05일아니오아니오해당없음---해당없음2022년 06월 23일2-참석아니오「채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제277조」주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr20. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr가. 금번 출자전환은 변경회생계획 인가 시 채권금액 미확정 채권 중 2022년 2분기에 채권금액이 확정된 채권이 그 대상으로 출자전환 주식수는 242,500주 입니다.&cr&cr나. 상기 '1. 신주의 종류와 수'의 주식수 32,153주는 출자전환 주식수 242,500주에 대하여 원회생계획 및 변경회생계획에 따라 ①주식병합(액면가 5,000원의 보통주 5주를 액면가 5,000원의 보통주 1주로 병합)[-165,360주] ②주식재병합(액면가 5,000원 보통주 9주를 액면가 5,000원의 보통주 7주로 재병합)[-9,187주] ③무상소각[-35,800주]한 주식수 입니다.&cr&cr다. ① 신주의 효력발생일은 채무 확정일이 속한 분기의 다음 분기 최초영업일인 2022년 7월 1일이며, 원회생계획에 따른 주식병합(5:1)의 자본감소의 효력은 신주발행의 효력일 다음 영업일에 발생합니다.&cr② 출자전환 및 주식병합(5:1)된 주식 전체를 대상으로 액면가 5,000원의 보통주 및 우선주 9주를 각 액면가 5,000원의 보통주 및 우선주 7주로 재병합합니다. 주식재병합의 효력은 신주발행 효력발생일로부터 2영업일에 발생합니다.&cr③ 원회생계획상 현금변제의 대상이 되는 채권 부분의 출자전환 주식은 신주발행 효력발생일로부터 2영업일에 전부 무상소각합니다.&cr- 당사의 출자전환은 상기와 같은 일정을 통해 연속적으로 실시할 예정이며, 최종 출자전환 주식수는 32,153주입니다.&cr&cr라. 상기 '9. 납입일'은 회생채권의 출자전환일이고, 주금의 신규 납입은 없습니다.&cr&cr마. 상기 '12.신주의 상장 예정일'은 "유통일 및 추가 상장예정일"입니다.&cr&cr바. 출자전환 및 주식재병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 이사회 결의로 무상소각합니다.&cr&cr사. 상기 출자전환의 실행절차는 관계기관의 업무처리에 따라 일정 변동이 있을 수 있습니다.

&cr아. 회생계획에 따라 2022년 2분기 말까지 변제할 의무가 있는 것으로 확정된 채권에 대하여 출자전환이 진행되므로, 출자전환일인 7월 1일까지 변제해야 하는 회생채권이 추가로 발생될 경우, 상기 1의 주식수는 변동될 수 있습니다. 추가로 발생된 회생채권으로 인해 발행예정주식수가 변동될 경우 재공시할 예정입니다.&cr

자. 제3자배정 대상자의 증권계좌 미제공 등으로 인해 해당 출자전환 신주 32,153주를 채무자인 당사 명의로 발행 후 즉시 변제공탁함으로써 회생채무를 이행하고자 합니다.&cr이는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」제206조(주식회사 또는 유한회사의 신주발행) 제1항 제2호 및 당사 회생계획 제10장 제4절에 의거한 것으로, 신주를 발행할 수 없었던 사유(증권계좌 미제공 등)가 해소된 이후에 해당 채권자에게 신주를 양도할 예정입니다.&cr

21. 기준주가 및 할인율 산정&cr기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용하여 다음표를 추가합니다.

(단위 : 주, 원) 959,62411,650,385,80012,141349,3293,965,940,60011,35351,741572,125,40011,05711,51711,05754.785,000

구 분	거래량	거래대금	가중산술&cr평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

- 변경회생계획안 '회생채권 중 미확정채권 등에 대한 출자전환 신주의 발행' 관련 조항상 보증채권에 대한 발행가액이 5,000원으로 지정되어 있습니다. 따라서 공시규정에 따라 기준주가 및 할인율 정보를 제공하지만, 발행가액 산정에 실질적으로 사용되지는 않았음을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】제11조(신주인수권) 제2항 6호 회생담보권 및 회생채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우출자전환을 통한 원회생계획 및 변경회생&cr계획 이행

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)서희건설기타(회생채권자)출자전환-32,153-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

- (주)경주환경에너지에 대한 당사 회생채무를 (주)서희건설이 대신 이행, 이에 따라&cr(주)서희건설이 구상채권자로서 제3자배정 대상자로 선정됨.