Dongbu Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

동부건설/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 137, 코레이트타워 B1 대강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 정기주주총회 보고사항으로는 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고가 있습니다. - 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 해당 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제57기(2025년도) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-제2-1호 : 의결권 대리행사 방식 추가 -제2-2호 : 독립이사 명칭 및 의무선임비율 변경 -제2-3호 : 정관 문구 정비(임원 직위) -제2-4호 : 정관 문구 정비(채권의 전자등록)
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)	-제3-1호 : 사내이사 허상희 선임의 건 -제3-2호 : 사내이사 윤진오 선임의 건 -제3-3호 : 사외이사 김금옥 선임의 건
4	제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)	-
5	제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허상희	1964-02	1	재선임	(전) 동부건설(주) 대표이사 (현) 동부건설(주) 부회장
윤진오	1966-02	1	재선임	(전) 동부건설(주) 건축사업본부장 (현) 동부건설(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김금옥	1967-05	2	신규선임	(전) 한국여성단체연합 상임대표 (전) 한국건강가정진흥원 이사장 (현) 군인권센터 부설 군성폭력상담소 운영위원	해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이현수	1964-02	3	재선임	상근	(전) 코레이트자산운용 대표이사 (전) KR투자증권 고문 (전) 케이클라비스 사장 (현) 동부건설(주) 감사