Dongbu Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 7, 2023

동부건설/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-22
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 137, 코레이트타워 B1 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제54기(2022년도) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 허상희 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 윤진오 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 변재환 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김삼열 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 이현수 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허상희	1964-02	1	재선임	(전) (주)니트젠앤컴퍼니 대표이사 (현) 동부건설(주) 대표이사 부회장
윤진오	1966-02	1	신규선임	(전) (주)만훈 대표이사 (현) 동부건설(주) 사장
변재환	1968-09	1	신규선임	(전) 동부건설(주) 외주구매실장 (현) 동부건설(주) 건축사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김삼열	1969-05	2	신규선임	(전) (주)댓스아이티 해외마케팅부 팀장 (전) (주)주신어소시에이츠 실장 (현) 한국방송예술교육진흥원 교수	한국방송예술교육진흥원 교수

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이현수	1964-02	3	신규선임	상근	(전) 코레이트자산운용 대표이사 (전) KR투자증권 고문 (현) 케이클라비스 사장 (현) (주)HJ중공업 사외이사