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AGM Information • Feb 28, 2019

동부건설/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-20
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 372 KDB생명타워 지하2층 동자아트홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  - 제1호 의안 : 제50기(2018년도) 재무제표                 [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및                 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사 2명, 사외이사 1명)    - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건  - 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허상희	1964-02	1	재선임	- (현)동부건설㈜ 대표이사 - 동부건설㈜ 총괄부사장 - ㈜니트젠앤컴퍼니 대표이사
홍문기	1962-07	1	신규선임	- 동부건설㈜ 토목사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이태한	1961-03	2	재선임	- (현)동부건설㈜ 사외이사 - ㈜GENESIS WIND 대표이사	-