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AGM Information • Mar 22, 2019

동방/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제54기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		554,092	- 매출액
- 부채총계		423,904	- 영업이익	14,162
- 자본금		38,094	- 당기순이익	15,801
- 자본총계		130,187	*주당순이익(원)	461
나. 개별(별도)	- 자산총계		466,696	- 매출액
- 부채총계		354,283	- 영업이익	11,030
- 자본금		38,094	- 당기순이익	3,565
- 자본총계		112,412	*주당순이익(원)	107
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			236,012,050
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 비상근 사외이사 2명, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▶제1호의안 : 보고사항 전환 ▶제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ▶제3호의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ▶제4호의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 ▶제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ▶제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 연결 주당순이익은 지배기업소유지분 기본주당이익입니다. 2) 보통주에 대한 차등배당 내역은 다음과 같습니다.(액면배당율 기준)   - 소액주주 주당배당금 : 10원(1%)   - 최대주주와 그 특수관계인 : 0원(0%)
※ 관련공시	2019-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형곤	1968-08	3	재선임	* 콜럼비아대학원 산업공학과 졸 * ㈜동방 부회장 * (現) 동방그룹 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상휘	1963-10	1	재선임	* 성균관대 언론학 박사 * 대통령실 춘추관 관장 * 대통령실 홍보기획비서관 * (現) 세명대 교양학부 교수	-
권재성	1956-01	1	재선임	* 연세대 행정학 석사 * 한국서부발전㈜ 경영기획처장 * 한국서부발전㈜ 경영정책자문위원 * (現) ㈜동방 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민경빈	1961-01	3	재선임	상근	* 게이오대학원 법학연구학과 졸 * ㈜세광스틸 상무 * (現) ㈜동방 상임감사