Dongbang Ship Machinery Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 26, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)동방선기 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021 년 2 월 26 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 동방선기&cr주 소: 경상남도 창원시 진해구 명제로73(죽곡동)&cr전화번호:055-545-0882
작 성 자:	성 명: 홍존근&cr부서 및 직위: 대표이사&cr전화번호: 055-545-0882
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 동방선기본인2021년 02월 26일2021년 03월 25일2021년 03월 04일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 동방선기보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김성호최대주주보통주2,038,40915.05최대주주-김운하특수관계인보통주280,0002.07특수관계인-이복남특수관계인보통주500,7883.70특수관계인-김하윤특수관계인보통주75,0000.55특수관계인-2,894,19721.37-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 홍지명보통주0직원직원-김대준보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 홍지명개인--직원직원-김대준개인--직원직원-

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 02월 26일2021년 03월 04일2021년 03월 24일2021년 03월 25일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 &cr2020년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원&cr

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보&cr코로나19 바이러스 전염 방지

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021.03.15~21.03.24삼성증권https://vote.samsungpop.com-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권 온라인 주총장&cr동방선기 홈페이지

https://vote.samsungpop.com&crhttps://www.dongbangsm.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 &cr1. 오프라인 접수처&cr - 경상남도 창원시 진해구 명제로73(죽곡동)&cr &cr2. 온라인 접수처&cr - 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)&cr&cr3. 피권유자는 대리인에게 위임하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다. &cr - 대리인 위임장, 대리인신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3 월 25 일 오전 10시경상남도 창원시 진해구 명제로73(죽곡동)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021.03.15~21.03.24삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 오후 5시까지 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

가.직접행사 : 신분증

나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2020년 코로나 19바이러스 여파가 오기 전인 2분기까지는 적자폭을 줄여나가며 순조로웠으나 코로나19 여파로 인하여 3분기부터 실적이 악화되어 작년대비 올해 매출액 감소 및 손실폭이 상승하였습니다.&cr코로나19의 장기화로 추후를 예측하기 어려운 상황입니다.&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr&cr

재무상태표
제 27 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
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제 26 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
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회사명 : ㈜동방선기	단위 : 원
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계정과목	제 27 (당) 기말		제 26 (전) 기말
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당기	당기금액	전기	전기금액
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자 산		32,045,609,594	0	34,132,288,953
유동자산		12,667,723,222	0	14,859,796,640
1 현금및현금성자산	377,803,480		310,641,007
2 매출채권	4,943,191,298		5,737,339,790
3 기타채권	130,715,817		148,463,180
4 기타금융자산	4,433,249,860		5,447,185,781
5 재고자산	2,728,607,493		3,147,877,025
6 기타자산	29,944,514		28,850,677
7 당기법인세자산	24,210,760		39,439,180
비유동자산		19,377,886,372		19,272,492,313
1 기타채권	151,458,000		147,157,999
2 기타금융자산	500,455,192		30,455,000
3 유형자산	18,725,973,180		19,078,462,629
4 무형자산			16,416,685
부 채		4,296,193,006		5,594,283,537
유동부채		2,170,280,200		3,417,281,220
1 매입채무	1,248,153,219		2,248,102,384
2 기타채무	649,436,095		882,998,122
3 리스부채(유동)	59,537,516		119,577,964
4 기타유동부채	213,153,370		166,602,750
비유동부채		2,125,912,806		2,177,002,317
1 리스부채(비유동)				44,599,583
2 확정급여부채		505,454,719		445,288,857
3 이연법인세부채(비유동)		1,620,458,087		1,687,113,877
자 본		27,749,416,588		28,538,005,416
1 자본금		6,770,501,000		6,770,501,000
2 자본잉여금		20,687,737,599		20,687,737,599
3 자본조정				0
4 기타 포괄손익누계액				0
5 이익잉여금		291,177,989		1,079,766,817

손익계산서
제 27 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
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제 26 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
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회사명 : ㈜동방선기	(단위 : 원)
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계정과목	제 27 (당) 기말		제 26 (전) 기말
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3개월	누적	3개월	누적
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I. 매출액	5,047,363,885	21,554,995,465	6,826,579,862	23,630,293,332
II. 매출원가	4,449,043,665	20,534,198,499	6,410,791,644	22,223,829,818
III. 매출총이익	598,320,220	1,020,796,966	415,788,218	1,406,463,514
IV. 판매비와 관리비	553,646,278	2,380,707,498	798,662,350	2,661,864,214
V. 영업이익	44,673,942	(1,359,910,532)	(382,874,132)	(1,255,400,700)
VI. 기타수익	351,730,367	432,336,124	(8,691,683)	162,561,796
VII. 기타비용	(8,883,305)	(252,714,161)	(26,008,900)	(135,747,391)
VIII. 금융수익	38,724,024	167,208,928	47,904,593	223,783,263
IX. 금융비용	(1,305,598)	(8,725,265)	(2,217,289)	(7,817,931)
X. 법인세비용차감전 순손익	424,939,430	(1,021,804,906)	(371,887,411)	(1,012,620,963)
XI. 법인세비용		(81,505,602)	33,743,581	(32,687,456)
XII. 당기순이익(당기순손실)	424,939,430	(940,299,304)	(405,630,992)	(979,933,507)
XIII. 기타포괄손익	95,050,893	151,710,476	140,623,465	59,315,436
(1) 확정급여채무의 재측정	95,050,893	151,710,476	140,623,465	59,315,436
XIV. 포괄손익	519,990,323	(788,588,828)	(265,007,527)	(920,618,071)
XV. 주당손익	33	(71)	(31)	(73)
XVI. 기본주당이익(손실)	33	(71)	(31)	(73)

[ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)]
제 27 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
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제 26 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
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(단위 : 원)
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	제 27(당)기		제 26(전)기
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1.미처분이익잉여금		(12,137,054,997)		(11,196,755,693)
전기이월미처분이익잉여금	(11,196,755,693)		(10,216,822,186)
당기순손실	(940,299,304)		(979,933,507)
합 계		(12,137,054,997)		(11,196,755,693)
2.이익잉여금처분액
차 기 이월미처분이익잉여금		(12,137,054,997)		(11,196,755,693)

&cr※ 본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 재무제표로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결과에 따라 변경될수 있습니다. &cr&cr※ 상세한 내용은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의&cr 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이재욱	1946. 09. 06	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이재욱	무생세무법인 동부지점 대표	2002~2004&cr ~2004&cr ~현재	중부산세무서장&cr부산진세무서장&cr무생세무법인 대표	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계및 세무분야의 오래된 경험으로 당사 감사 업무에 적합하다고 판단하여 이사회에서 추천

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사님 확인서.jpg 감사님 확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	400,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	242,233,430
최고한도액	400,000,000

&cr&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	150,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18,000,000
최고한도액	150,000,000