Dongbang Ship Machinery Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 26, 2021

동방선기/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		경상남도 창원시 진해구 명제로73(죽곡동) 3층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 내부회계관리운영실태 보고 나. 부의안건       1) 제 1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건       2) 제 2호 의안 : 감사 선임의 건          제 2-1호 의안 : 감사 이재욱 선임의 건       3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건         4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항   당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한  법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재욱	1946-09	3년	재선임	비상근	부산대학교 행정대학원 전) 부산진 세무서장 현) 무생세무법인 대표