Dongbang Ship Machinery Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 26, 2019

동방선기/주주총회소집결의/(2019.08.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-10-04
시간	10:00
2. 장소		경상남도 창원시 진해구 명제로73(죽곡동) 당사 3층 회의실
3. 의안 주요내용		<부의 안건> 제1호 의안 : 사외이사 최재녕 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-08-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
2018.4.30 사외이사가 중도퇴임 함에 따라 상법상 사외이사 선임 비율을 충족하지 못하고있어 신임 사외이사를 선임하기 위하여 개최하는 임시주주총회입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최재녕	1981-12	3	신규선임	전)대련동방선기유한공사 대표이사	-