DongBang Medical Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

동방메디컬/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	114,220		- 매출액
- 부채총계	45,691		- 영업이익	12,299
- 자본금	8,748		- 당기순이익	3,447
- 자본총계	68,528		*주당순이익(원)	213
나. 연결	- 자산총계	150,351		- 매출액
- 부채총계	69,646		- 영업이익	15,045
- 자본금	8,748		- 당기순이익	3,127
- 자본총계	80,704		*주당순이익(원)	193
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 →원안대로 가결 제 3호 의안 : 기타비상무이사 이현호 사임의 건 →원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 →원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의