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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2021

동방아그로/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-02-22

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021년 2월 16일
3. 정정사유	주주총회 의안 변경 건
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용    제2호 의안 :	이사 선임의 건(사외이사 2명)	이사 선임의 건 (사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)

제2호 의안인 이사 선임의 건에서 기타비상무이사 1명을 추가 선임하여 기재정정 합니다.

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		서울특별시 서초구 태봉로 114(우면동 142) 한국교총회관(한국교원단체총연합회) 2층 다산홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건               (사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-02-16 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
마루야마 히로미치	1960-03	3	신규선임	(현)스미토모상사 주식회사 자원 및 화학품 사업부문 기초화학품·일렉트로닉스 본부 본부장부

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임필훈	1949-01	3	재선임	(전)동부한농화학(주) 이사 (전)(주)동방아그로 전무 (현)(주)동방아그로 사외이사	-
유병두	1954-09	3	재선임	(전)ICI코리아 이사 (전)바이엘 크롭 사이언스 코리아(주) 부사장 (현)(주)동방아그로 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오윤상	1947-04	3	재선임	상근	(전)한화증권 이사 (전)장안대학교 교수 (현)(주)동방아그로 감사