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AGM Information • Mar 22, 2024

동방아그로/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 52기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		224,384	- 매출액
- 부채총계		64,434	- 영업이익	13,589
- 자본금		6,809	- 당기순이익	12,161
- 자본총계		159,950	*주당순이익(원)	978
나. 개별(별도)	- 자산총계		223,128	- 매출액
- 부채총계		64,309	- 영업이익	13,540
- 자본금		6,809	- 당기순이익	12,083
- 자본총계		158,819	*주당순이익(원)	974
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	0
종류주식	기말배당금	305
중간ㆍ분기배당금	0
배당금총액(원)			3,721,804,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 신규선임 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제52기 정기주주총회 회의 목적사항] 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호의안 제52기 재무제표(이익잉여금처분계 산서 포함) 및 연결재무제표 승인 의 건 --> 원안대로 승인 제2호의안 이사 선임의 건 (사외이사 정태곤) --> 원안대로 승인 제3호의안 감사 선임의 건 (감사 오윤상) --> 원안대로 승인 제4호의안 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제5호의안 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 종류주식의 시가배당률은 상장폐지로 인해 기재하지 않음.
※ 관련공시	2024-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-19 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-14 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정태곤	1964-01	3	신규선임	-(전)Corteva Agriscience 한국지사장 -(전)동아대학교 응용생물공학과 부교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오윤상	1947-04	3	재선임	상근	(전)한화증권 이사 (전)장안대학교 교수 (현)(주)동방아그로 감사