DONGBANG AGRO CORP

AGM Information • Mar 19, 2021

동방아그로/정기주주총회결과/(2021.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		196,027	- 매출액
- 부채총계		54,236	- 영업이익	9,342
- 자본금		6,809	- 당기순이익	6,731
- 자본총계		141,791	*주당순이익(원)	569
나. 개별(별도)	- 자산총계		195,030	- 매출액
- 부채총계		54,222	- 영업이익	9,285
- 자본금		6,809	- 당기순이익	6,693
- 자본총계		140,808	*주당순이익(원)	567
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	120
종류주식	기말배당금	255
중간ㆍ분기배당금	120
배당금총액(원)			4,436,415,570
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명 재선임 기타비상무이사 1명 신규선임 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제49기 정기주주총회 회의 목적사항] 1.보고사항    가.감사보고    나.영업보고    다.내부회계관리제도 운영실태보고    라.외부감사인 선임보고 2.의결사항    제1호의안      제49기 재무제표(이익잉여금처분계     산서 포함) 및 연결재무제표 승인      의 건     --> 원안대로 승인    제2호의안      이사 선임의 건    (사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)     --> 원안대로 승인    제3호의안      감사 선임의 건(감사 1명)     --> 원안대로 승인    제4호의안      이사 보수한도 승인의 건     --> 원안대로 승인    제5호의안      감사 보수한도 승인의 건     --> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-19
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서    형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 종류주식의 시가배당률은 상장폐지로 인해 기재하지 않음.
※ 관련공시	2021-02-16 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-22 주주총회소집결의 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-03-11 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
마루야마 히로미치	1960-03	3	신규선임	(現)스미토모상사 주식회사     자원 및 화학품 사업부문     기초화학품·일렉트로닉스     본부 본부장부

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임필훈	1949-01	3	재선임	(前)동부한농화학 이사 (前)(주)동방아그로 전무 (現)(주)동방아그로 사외이사	-
유병두	1954-09	3	재선임	(前)ICI코리아 이사 (前)바이엘크롭사이언스코리아    (주) 부사장 (現)(주)동방아그로 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오윤상	1947-04	3	재선임	상근	(前)한화증권 상무 (前)장안대학 교수 (現)(주)동방아그로 감사