DONGBANG AGRO CORP

AGM Information • Mar 20, 2020

동방아그로/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 48기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		194,005	- 매출액
- 부채총계		56,856	- 영업이익	7,799
- 자본금		6,809	- 당기순이익	6,467
- 자본총계		137,149	*주당순이익(원)	555
나. 개별(별도)	- 자산총계		193,076	- 매출액
- 부채총계		56,872	- 영업이익	7,713
- 자본금		6,809	- 당기순이익	6,386
- 자본총계		136,204	*주당순이익(원)	550
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	255
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,923,805,350
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제48기 정기주주총회 회의 목적사항] 1.보고사항   가.감사보고   나.영업보고   다.내부회계관리제도 운영실태보고   라.외부감사인 선임보고 2.의결사항   제1호의안     제48기 재무제표(이익잉여금처분계     산서 포함) 및 연결재무제표 승인      의 건    --> 원안대로 승인   제2호의안     정관 일부 변경의 건    --> 원안대로 승인   제3호의안     이사 선임의 건    --> 원안대로 승인   제4호의안     이사 보수한도 승인의 건    --> 원안대로 승인   제5호의안     감사 보수한도 승인의 건    --> 원안대로 승인   제6호의안     임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경     의 건    --> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. -시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서  형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정함. - 종류주식의 시가배당률은 상장폐지로 인해 기재하지 않음.
※ 관련공시	2020-03-05 주주총회소집공고 2020-02-18 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-02-18 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
염병진	1961-07	3	신규선임	University Of Southern California 화학공학 박사 한화그룹종합연구소 선임연구원 (現)(주)동방아그로 부사장
김영돈	1956-12	3	재선임	(주)한농 근무 (現)(주)동방아그로 전무
미키 유키히코	1963-02	3	재선임	SUMMIT AGRO INTERNATIONAL LTD. 제2부장 (現)SUMMIT AGRO INTERNATIONAL LTD. 사장 (現)(주)동방아그로 기타비상무이사