DONGAELTEKCo.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 23, 2026

동아엘텍/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 12-24(관양동)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항: 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건: 제1호 의안: 제27기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안: 임원보수규정 제정의 건 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 이창수 신규 선임의 건) 제5호 의안: 감사선임의 건 (후보자 최정복 신규선임) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2026-01-30 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창수	1954-10	3	신규선임	1998년 연세대학원 졸업 2000. 12 ~ 2020. 03. KPMG 삼정회계법인 감사대표/고문 현재 주식회사 알레르망 비상근 감사	주식회사 알레르망(비상근감사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최정복	1966-05	3	신규선임	상근	2001년 서강대학교 경제대학원 1999년 국민대학교 2021.07~2023.06. (주)우리카드 준법지원부 부장 2020.12 ~ 21.01. 우리은행 김포 지점장 2018.07~2020.12. 우리은행 신월중앙 지점장 2016.12~2018.07. 우리은행 원효로 지점장