DONGAELTEKCo.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 25, 2019

동아엘텍/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 12-24
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    감사보고    영업보고    외부감사인 선임보고    내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건    제1호 의안: 제 20기(2018.01.01.~ 2018.12.31.)                재무제표(이익잉여금처분계산서(안)                포함) 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안: 정관일부 변경의 건    제3호 의안: 이사 선임의 건     제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보 김재평)     제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보 장영규)    제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재평	1960-12	3	재선임	연세대학교 전자공학과 졸업 대우통신(주) 수석연구원 (주)동아엘텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장영규	1953-03	3	재선임	동양대한 전자공학과 (주)코리아퍼스텍 대표이사	(주)코리아퍼스텍 대표이사