DONGAELTEKCo.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

동아엘텍/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 12-24 (주)동아엘텍 5층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     감사보고     영업보고     내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건:     제1호 의: 제23기(2021.01.01.~2021.12.31.)                  재무제표(이익잉여금처분계산서(안)                포함) 및 연결재무제표 승인의 건     제 2호 의안: 정관일부 변경의 건     제 3호 의안: 이사 선임의 건        제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보 김재평 대표이사 중임의 건)        제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보 김용진 사외이사 선임의 건)     제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건     제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재평	1960-12	3	재선임	연세대학교 전자공학과 졸업 대우통신(주) 수석연구원 (주)동아엘텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용진	1965-04	3	신규선임	성균관대학교 기계설계학과 졸업 (주)뉴옵틱스 CPO 부사장	(주)뉴옵틱스 부사장