DONGAELTEKCo.,Ltd — AGM Information 2025

Feb 25, 2025

동아엘텍/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 12-24 (주)동아엘텍 5층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항: 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건: 제1호 의안: 제26기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보 박진철 신규선임) 제4-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보 김용진 재선임) 제4-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보 윤세창 신규선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진철	1991-04	3	신규선임	2018.12 University of Southern California, Marshall Business(경영학과) 2019.06~2022.03 리딩투자증권 심사역 2022.03~2023.05 리딩에이스캐피탈 심사역 2023.06~2024.03 신한투자증권 심사역 2024.04.15~현재 (주)동아엘텍 경영지원부문/상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용진	1111-11	3	재선임	성균관대학교 기계설계학과 졸업 (주)뉴옵틱스 CPO 부사장	(주)뉴옵틱스 부사장
윤세창	1111-11	3	신규선임	국립 서울과학기술대학교 기계공학과 졸업 단국대학교 대학원 기계공학과 공학석사 국립 강원대학교 기계공학과 냉동전공 공학박사 건설기술인력 양성과정 강사	-