DONGAELTEKCo.,Ltd — AGM Information 2024

Feb 26, 2024

동아엘텍/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 12-24 (주)동아엘텍 5층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항: 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건: 제1호 의안: 제25기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보 최귀상 신규선임) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보 박진균 신규선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최귀상	1969-10	3	신규선임	1995.03 고려대학교 전기공학 학사 1995.02~2000.05 (주)현대전자 통신연구소 CDMA사업단 대리 2000.05~2003.06 (주)텔리위에 연구소 연구원 2003.06~2023.10 (주)동아엘텍 영업/생산부문장 2023.11~현재 (주)동아엘텍 사장
박진균	1987-07	3	신규선임	2019.03 서울대학교 전자공학 석사 2019.06~ (주)선익시스템 CSO/부사장