DONGAELTEKCo.,Ltd — AGM Information 2023

Feb 27, 2023

동아엘텍/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 12-24(주)동아엘텍 5층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건: 제1호 의안: 제24기 (2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사(박재규) 선임의 건 제4호 의안: 감사(상근감사)(이재석) 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재규	1955-03	3	재선임	1985.02 중앙대학교 전자공학과 학사 1999.04 ~ 현재 (주)동아엘텍 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재석	1960-03	3	재선임	상근	1976.03 ~ 1979.01 서울대학교 식품공학과 학사 2014.10 ~ 2016.03 동아출판(주) 대표이사 2017.03 ~ 현재 (주)동아엘텍 감사