DONG SUH COMPANIES INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

동서/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 마포구 독막로 324 동서빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항   ①감사의 감사보고   ②대표이사의 영업보고   ③대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고   ④제46기 별도 재무제표 및 이익 배당 보고   ⑤제46기 연결 재무제표 보고     2.의결사항    제1호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건      제2호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 2021년 3월 5일에 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인 및 이익배당을 최종 결정하였습니다. (감사의 동의 및 감사보고서 적정의견을 수령하였습니다.) 따라서 승인된 재무제표는 주주총회 당일 보고될 예정입니다.
※ 관련공시	2021-03-04 감사보고서 제출