DONG IN ENTECH Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

동인기연/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		경기도 김포시 대곶북로 370-26 (주)동인기연 본사 1층 회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제34기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제19기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 결의하였습니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제34기 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	2-1 사업목적 추가의 건 2-2 개정 상법 반영의 건 2-3 자기주식 처분 관련 정관 개정의 건
3	이사 보수한도 승인의 건	-
4	감사 보수한도 승인의 건	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 텀블러 등 냉온용기, 기타 스테인리스 제품 등 금속가공제품 제조, 판매업 - 신발 및 부품 제조, 판매업		신규 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-