DONG IL STEEL MFG CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

동일제강/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임 보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제64기(2023.01.01∼2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 김준년 재선임의 건(임기 3년) 제2-2호 : 사내이사 양영석 재선임의 건(임기 3년) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 방기홍 선임의 건(임기 3년) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(30억)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 감사위원회 제도를 운영하고 있으며, 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준년	1974-04	3	재선임	연세대학교 경영학과 졸업 (현)삼목에스폼 사내이사
양영석	1963-05	3	재선임	울산대학교 대학원 공학석사 (전)후성정공(주) 전무 (현)동일제강 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
방기홍	1978-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)한영회계법인 공인회계사 (현)정명회계법인 공인회계사