DONG IL STEEL MFG CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

동일제강/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 : ⓛ감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 -. 제1호 의안 : 제63기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 승인의 건 [※현금배당예정 : 보통주1주당 10원] -. 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 -. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 / 사외이사 1명) 제3-1호 의안:사내이사 양영석 선임의 건 (임기 1년) 제3-2호 의안:사내이사 민세홍 선임의 건 (임기 3년) 제3-3호 의안:사외이사 유상현 선임의 건 (임기 3년) -. 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 유상현 선임의 건 (임기 3년) -. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (30억)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 감사위원회 제도를 운영하고 있으며, 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양영석	1963-05	1	신규선임	울산대학교 대학원 공학석사 전)후성정공(주) 전무 현)동일제강 재직
민세홍	1973-09	3	신규선임	연세대학교 경영학 학사 현)삼목에스폼 재직 현)동일제강 재직
유상현	1974-09	3	신규선임	서울대학교 졸업 전)서울중앙지검 판사 현)법무법인 김&장 변호사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유상현	1974-09	3	신규선임	서울대학교 졸업 전)서울중앙지검 판사 현)법무법인 김&장 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유상현	1974-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 졸업 전)서울중앙지점 판사 현)법무법인 김&장 변호사