DONG IL STEEL MFG CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

동일제강/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실
4. 의안 주요내용		1) 보고 사항 :   ① 감사보고   ② 영업보고   ③내부회계관리제도 운영실태 보고   ④ 외부감사인선임보고 2) 부의 안건           -.제1호 의안 : 제 61기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31)     재무제표승인의 건     [※배당 예정내용: 보통주1주당 20원]   -.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨 참조]     -.제3호 의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사1명, 사외이사 1명)     제3-1호 : 사내이사 김우진 선임의 건 (재선임)     제3-2호 : 사외이사 김종윤 선임의 건 (신규선임)     -.제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건                 (사외이사 1명)                               사외이사 김종윤 선임의 건 (신규선임)     -.제5호 의안 : 임원보수 및 퇴직금 지급규정 개정의 건     -.제6호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (30억)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 감사위원회 제도를 운영하고 있으며, 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김우진	1964-02	3	재선임	현) 동일제강 대표이사
김종윤	1974-07	3	신규선임	현) 신우회계법인 전) 삼일회계법인

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종윤	1974-07	3	신규선임	현) 신우회계법인 전) 삼일회계법인	(주)청라메디폴리스피에프브이(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김종윤	1974-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 신우회계법인 전) 삼일회계법인

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	20.단조품 제조 판매업 21.자동차 부품 제조 판매업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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