DONG IL STEEL MFG CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

동일제강/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제61기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)               재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2명)   제3-1호 : 사내이사 김준년선임의 건(재선임,임기3년)   제3-2호 : 사내이사 임범수선임의 건(신규선임,임기2년) 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건               (사외이사 1명)               사외이사 구칠모선임의 건(재선임,임기3년) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(30억)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 감사위원회 제도를 운영하고 있으며, 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준년	1974-04	3	재선임	現 동일제강(주) 대표이사 現 에스폼(주) 대표이사
임범수	1961-10	2	신규선임	現 에스폼(주) 대표이사 前 현대알루미늄(주) 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
구칠모	1979-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 삼덕회계법인 공인회계사 現 동일제강(주) 사외이사