DONG IL STEEL MFG CO., LTD

AGM Information • Mar 31, 2022

동일제강/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 62기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		180,513	- 매출액
- 부채총계		26,965	- 영업이익	7,873
- 자본금		10,150	- 당기순이익	8,251
- 자본총계		153,548	*주당순이익(원)	542
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			395,709,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제62기재무제표 승인의건            (배당 : 보통주 1주당 20원)            - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건            - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건    제3-1호 : 사내이사 김우진    제3-2호 : 사외이사 김종윤            -원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건(사외이사 김종윤)            -원안대로 승인 제5호의안 : 임원보수 및 퇴직금 지급규정의 건            - 원안대로 승인 제6호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(30억원)            - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-16 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김우진	1964-02	3	재선임	현) 동일제강 대표이사
김종윤	1974-07	3	신규선임	현) 신우회계법인 전) 삼일회계법인

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종윤	1974-07	3	신규선임	현) 신우회계법인 전) 삼일회계법인	(주)청라메디폴리스피에프브이(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김종윤	1974-07	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	현) 신우회계법인 전) 삼일회계법인

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 단조품 제조 판매업 - 자동차 부품 제조 판매업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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