DONG IL STEEL MFG CO., LTD

AGM Information • Mar 12, 2020

동일제강/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리운영보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제60기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)              재무제표 승인의 건              - 현금배당 보통주 1주당 10원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)    제3-1호 : 사내이사 김익중선임의 건(재선임,임기2년)    제3-2호 : 사외이사 김준구선임의 건(재선임,임기3년) 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건              (사외이사 1명)              사외이사 김준구선임의 건(재선임,임기3년) 제5호 의안 : 임원보수 및 퇴직금 지급규정 변경의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(30억)
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 감사위원회 제도를 운영하고 있으며, 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김익중	1953-10	2	재선임	現 동일제강(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준구	1975-12	3	재선임	現 (주)미래새한감정평가법인 감정평가사 現 동일제강(주) 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김준구	1975-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 (주)미래새한감정평가법인 감정평가사 現 동일제강(주) 사외이사