DONG IL STEEL MFG CO., LTD

AGM Information • Mar 27, 2020

동일제강/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 60기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		147,022	- 매출액
- 부채총계		16,473	- 영업이익	984
- 자본금		7,500	- 당기순이익	1,116
- 자본총계		130,549	*주당순이익(원)	74
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			150,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.39
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안: 제60기 재무제표 승인의 건            - 원안대로 승인됨 제2호의안: 정관 일부 변경의 건            - 원안대로 승인됨 제3호의안 : 이사 선임의 건            (사내이사1명,사외이사1명)  제3-1호 의안 : 사내이사 김익중  제3-2호 의안 : 사외이사 김준구             - 원안대로 승인됨 제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건           (감사위원 김준구)            - 원안대로 승인됨 제5호의안: 임원보수 및 퇴직금            지급규정 일부 변경의 건            - 원안대로 승인됨 제6호의안: 이사 보수한도액 승인의 건            - 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김익중	1953-10	2	재선임	부산대학교 금속공학과 現 동일제강(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준구	1975-12	3	재선임	연세대학교 경영학과 現 (주)미래새한감정평가법인 감정평가사 現 동일제강(주) 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김준구	1975-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경영학과 現 (주)미래새한감정평가법인 감정평가사 現 동일제강(주) 사외이사