DONG IL STEEL MFG CO., LTD

AGM Information • Mar 14, 2019

동일제강/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		경기도 안성시 안성맞춤대로 1150 안성중앙시립도서관 2층 다목적홀
4. 의안 주요내용		(1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리운영보고, 외부감사인선임보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제59기(2018.01.01~2018.12.31)              재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건              (사내이사 1명, 사외이사 1명)       제3-1호 : 사내이사 김우진 선임의 건 (재선임)       제3-2호 : 사외이사 이재창 선임의 건 (재선임) 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건              (사외이사 1명)               사외이사 이재창 선임의 건 (재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (30억)
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 감사위원회 제도를 운영하고 있으며, 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김우진	1964-02	3	재선임	現 (주)삼목 대표이사 現 동일제강(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재창	1982-05	3	재선임	現 김&장 법률사무소 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이재창	1982-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 김&장 법률사무소 변호사